FATF: Riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate COVID-19 și posibile politici de răspuns

Perturbările socioeconomice generate de criza COVID-19 au condus la noi amenințări și vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, constatându-se o creștere a infracțiunilor asociate pandemiei, cum ar fi fraudele, atacurile cibernetice sau deturnarea...

Cititi integral articolul aici.

COVID-19-AML-CFT-RO-1-724×1024