În Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023 a fost publicat Ordinul nr. 215/2023 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele ONPCSB. Regulamentul stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele ONPCSB, prin aplicarea procedurii de creare a unui cont de raportor necesar transmiterii Citeste mai departe